Bet365 е изправен пред разследване от австралийската служба за борба с прането на пари

Британската Bet365 се превърна в най-новата компания за залагания, която попадна под контрол от австралийската служба за наблюдение на финансовите престъпления относно това дали е в съответствие със законите за борба с прането на пари на страната.

Австралийският център за отчети и анализ на транзакции, или Austrac, заяви, че започва официално разследване на Bet365, която е една от по-големите хазартни групи на австралийския пазар, но се бори да спечели пазарен дял през последните години.

Пазачът, който наложи глоба от 1,3 милиарда австралийски долара (860 милиона щатски долара) срещу банката Westpac за проблеми със спазването през 2020 г., напоследък се насочва към сектора на хазарта, включително казината и игралните компании в страната, като част от преследване на потенциални пътища за пране на пари от престъпници. В него се казва, че компаниите за залагания играят важна роля в борбата с финансовите престъпления.

Ръководителят на Austrac Брендън Томас каза:​ „Корпоративните букмейкъри трябва да разполагат със стабилни системи, за да гарантират, че могат да управляват и смекчат рисковете, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма. Бизнесите без адекватни процеси за управление на тези рискове се оставят уязвими за експлоатация от престъпници.

Преди последното си действие Austrac нареди на Hillside (Australia New Media), местната операция на Bet365, да назначи външни одитори през 2022 г. — на своя сметка — в това, което каза, че е ход, за да постави индустрията на известие за необходимостта от защита на целостта на финансовата система на Австралия.

Bet365, чийто главен изпълнителен директор Дениз Коутс спечели почти £300 млн. заплати и дивиденти миналата година, не отговори на искания за коментар.

Austrac започна разследване срещу собственика на Ladbrokes Entain през 2022 г. над спазването на правилата за борба с прането на пари.

Чарлз Ливингстън, доцент в университета Монаш, каза, че е ясно, че престъпниците са измили „значителни суми пари“ чрез австралийските букмейкъри, криейки ги сред милиарди транзакции, направени всеки година.

„Хазартът е очевиден начин за мошениците да изперат средствата си доста ефективно“, каза той. Той обясни, че престъпните синдикати могат да разпространяват мръсни пари в различни сметки и компании, за да избегнат разкриването.

Ливингстън каза, че действията срещу сектора на казината в страната са го поставили в „дяволско“ финансово състояние. Разследванията там са довели до по-голямо съсредоточаване върху индустрията на залаганията и дали е необходимо повече правоприлагане, добави той.

Има нарастващ обществен натиск върху австралийските регулатори и политици да се справят със силата на хазартната индустрия в страната, след това, което Ливингстън нарече „много фалшиви изгреви“ през последните три десетилетия.

Мишел Роуланд, министърът на комуникациите, каза пред телевизионния оператор ABC в четвъртък, че правителството разглежда „много внимателно“ дали да забрани рекламирането на хазарт в страната, отбелязвайки, че Австралия има най-високите загуби от хазарт в света.

Последвайте ни в